一、董事会聚会召开情形

9001cc金沙以诚为本（以下简称“公司”）第十届董事会第四次聚会于2025年4月29日以现场连系通讯方式召开。。。
；＞刍嵬ㄖ2025年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。。。。本次聚会应出席董事9名，，现实出席董事9名。。。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和《公司章程》等有关划定。。。。

二、董事会聚会审议情形

本次聚会审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员举行调解的议案》

赞成对公司董事会专门委员会部分委员举行调解。。。。调解后董事会四个专门委员会组成职员名单为：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁

4、薪酬与审核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。

（二）公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据现真相形计提资产减值准备，，切合《企业会计准则》和公司相关治理制度的划定，，公允地反映了公司的资产状态，，赞成公司计提资产减值准备。。。。

详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《9001cc金沙以诚为本关于计提资产减值准备的通告》（临2025-32）。。。。

表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。

（三）《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2025年第一季度报告》，，赞成对外披露。。。。

公司《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。。

公司《2025年第一季度报告》详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），，并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。。。。

表决效果：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。

（四）《关于公司<2025-2027年任期司理层成员业绩审核方案>的议案》

审议通过公司2025-2027年任期司理层成员业绩审核方案。。。。

上述事项已经公司董事会薪酬与审核委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。。公司董事李智聪因兼任公司高级治理职员，，与本议案保存利害关系自动回避表决。。。。

表决效果：赞成8票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。

（五）《关于公司<2025年度司理层成员业绩审核方案>的议案》

审议通过公司2025年度司理层成员业绩审核方案。。。。

上述事项已经公司董事会薪酬与审核委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。。公司董事李智聪因兼任公司高级治理职员，，与本议案保存利害关系自动回避表决。。。。

表决效果：赞成8票，，阻挡0票，，弃权0票。。。。

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别的，，公司董事会听取了公司《2025年第一季度营业事情报告》。。。。

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特此通告。。。。

9001cc金沙以诚为本董事会

二〇二五年四月三十日?