9001cc金沙以诚为本2024年度股东大会决议通告（临2025-29）
主要内容提醒：
l? 本次聚会是否有否决议案：????无
一、????????? 聚会召开和出席情形
(一)???? 股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)???? 股东大会召开的所在：北京市海淀区三里河路5号9001cc金沙以诚为本大厦D座四层聚会室
(三)???? 出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
|
1、出席聚会的股东和署理人人数 |
418 |
|
2、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股） |
696,637,463 |
|
3、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
64.9902 |
(四)???? 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，，，大会主持情形等。。
本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方式召开及表决。。；；；；＞刍嵊晒径禄嵴偌，，，公司董事长魏涛先生主持。。；；；；＞刍岬恼偌驼倏绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返扔泄鼗ā。
(五)???? 公司董事、监事和董事会秘书的出席情形
1、公司在任董事8人，，，出席8人；；；；；；
2、公司在任监事5人，，，出席5人；；；；；；
3、公司董事会秘书出席了聚会；；；；；；公司部分高级治理职员列席了聚会。。
二、????????? 议案审议情形
(一)???? 非累积投票议案
1、???议案名称：关于选举公司董事的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
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股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
691,008,369 |
99.1919 |
3,583,191 |
0.5143 |
2,045,903 |
0.2938 |
?
?
2、???议案名称：公司2024年度董事会事情报告
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
690,902,179 |
99.1767 |
3,595,291 |
0.5160 |
2,139,993 |
0.3073 |
?
?
3、???议案名称：公司2024年度监事会事情报告
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
691,141,079 |
99.2110 |
3,353,891 |
0.4814 |
2,142,493 |
0.3076 |
?
?
4、???议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
690,893,078 |
99.1754 |
4,155,291 |
0.5964 |
1,589,094 |
0.2282 |
?
?
5、???议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
688,484,578 |
98.8296 |
4,299,595 |
0.6171 |
3,853,290 |
0.5533 |
?
?
6、???议案名称：关于公司《2024年年度报告》及《摘要》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
690,801,778 |
99.1623 |
3,729,391 |
0.5353 |
2,106,294 |
0.3024 |
?
?
7、???议案名称：公司日常关联生意2024年度实验情形及2025年度预计情形的专项报告
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
?
?
8、???议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值营业的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
690,774,456 |
99.1583 |
3,778,816 |
0.5424 |
2,084,191 |
0.2993 |
?
?
9、???议案名称：关于公司自力董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
686,047,437 |
98.4798 |
9,027,536 |
1.2958 |
1,562,490 |
0.2244 |
?
?
10、???????????议案名称：关于公司董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
686,133,527 |
98.4921 |
9,036,536 |
1.2971 |
1,467,400 |
0.2108 |
?
?
11、???????????议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
686,115,527 |
98.4896 |
9,028,036 |
1.2959 |
1,493,900 |
0.2145 |
?
(二)???? 涉及重大事项，，，5%以下股东的表决情形
|
议案 序号 |
议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
1 |
关于选举公司董事的议案 |
20,403,447 |
78.3767 |
3,583,191 |
13.7642 |
2,045,903 |
7.8591 |
|
5 |
关于公司2024年度利润分配方案的议案 |
17,879,656 |
68.6819 |
4,299,595 |
16.5162 |
3,853,290 |
14.8019 |
|
7 |
公司日常关联生意2024年度实验情形及2025年度预计情形的专项报告 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
|
9 |
关于公司自力董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案 |
15,442,515 |
59.3200 |
9,027,536 |
34.6778 |
1,562,490 |
6.0022 |
|
10 |
关于公司董事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案 |
15,528,605 |
59.6507 |
9,036,536 |
34.7124 |
1,467,400 |
5.6369 |
|
11 |
关于公司监事2024年度薪酬情形及2025年度薪酬建议方案的议案 |
15,510,605 |
59.5816 |
9,028,036 |
34.6798 |
1,493,900 |
5.7386 |
?
?
(三)??????关于议案表决的有关情形说明
本次股东大会审议的议案中，，，议案7涉及关联生意，，，公司控股股东中国9001cc金沙以诚为本股份有限公司为关联股东，，，持有公司股份670,604,922股，，，在审议上述议案时回避表决。。
别的，，，本次股东大会还听取了公司《自力董事2024年度述职报告（张新民）》《自力董事2024年度述职报告（朱岩）》《自力董事2024年度述职报告（李曙光）》《自力董事2024年度述职报告（张守文）》。。
三、????????? 状师见证情形
(一)???? 本次股东大会见证的状师事务所：北京市安理状师事务所
状师：王勋非、栗瑞
(二)???? 状师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、行政规则、《股东会规则》和《公司章程》的有关划定，，，出席聚会职员的资格、召集人的资格正当有用，，，聚会的表决程序、表决效果正当有用。。
?
特此通告。。
?
9001cc金沙以诚为本董事会
?2025年4月30日
l?? 上网通告文件
北京市安理状师事务所关于9001cc金沙以诚为本2024年度股东大会的执法意见书
l?? 报备文件
9001cc金沙以诚为本2024年度股东大会决议